Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında işyar kılınan çekicilik ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri kabul etme, bunların doğruluğunu tasdik ika konularında sorumlu tutulacakları parasal alt tahril 185 bin liraya çıkarıldı. Antrparantez, elektronik transferlerde muamelat tutarı evet bile birbiriyle bağlantılı rappadak fazla işlemin bütün tutarında etiket tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması müstelzim cızık ise 15 bin liraya yükseltildi.
Kaynak ve Maliye Bakanlığı Finansal Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dayalı Tedbirler Karşı Yönetmelikte Fark Yapılmasına Dayalı Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre; 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek yönetmelikle, yanlışlık gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde memur kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, resülmal piyasası ara bulucu kurumları ve portföy dalavere şirketlerinden ödeme ile elektronik dünyalık kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, mali isticar kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi kitap alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere büyüklüğünde gelgel ve kuruluşların faaliyetleri sırasında etiket tespiti konusunda yapmaları müstelzim işlemlerde düzenleme yapıldı.
85 BİN LİRA OLAN CIRIM 185 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Bu kuruluşlar, mecmu tutarın 185 bin teklik ve üzerinde olduğu işlemlerde ya dahi birbiriyle angajmanlı larp aşkın işlemde bütün prosedür tutarı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ilgilendiren bilgileri ahzetmek ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek kanalıyla müşterilerinin ve müşterileri adına yahut namına cereyan edenlerin kimliğini sınırlamak ve işlemin töz faydalanıcısının ortaya çıkarılması için zaruri tedbirleri almakla yükümlü olacak. Henüz ilk bu kapsamda parasal alt cızık 85 bin liraydı.
ELEKTRONİK TRANSFERLERDEKİ ASAP ÜSTELIK 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Elektronik transferlerde prosedür tutarı ya üstelik birbiriyle bağlantılı birden çok işlemin toplanmış tutarında etiket tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken temel de 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.
